近期,用户频繁遭遇新型骗局,诈骗者搭建加密货币虚假投资平台,承诺快速贷款与高收益。用户注册投资后,诈骗分子会假冒客服诱导其访问假冒贷款页面,实施进一步诈骗。
小周初涉区块链,被推特上一则宣传高收益投资的推文吸引。推文写着小额投资即可换取丰厚利润,他点击并访问了平台网站。在网站看到了多种投资项目,还有各大知名项目方背书,皆标榜高收益与简便操作流程,声称遵从项目流程存入代币投资即可实现资产增值。
小周被高收益吸引,随即在平台上注册并选投一项目,但是却发现项目投资额度都有最低门槛,而自己的资产都达不到最低门槛,询问客服得知平台可经某钱包官方授权的贷款来增加投资资金。小周通过电报联系客服后,被引导点击贷款链接。客服介绍这是某钱包官方的贷款,保证 USDT 贷款安全迅速到账,但是需先支付 2% 贷款额度的佣金给平台作为手续费,之后贷款即可解锁用于项目投资。
客服给小周发送了一个看似真实的某钱包贷款文件,称贷款资金已转到小周的平台账户。小周登录平台查看确认资金增加,增强了他对平台的信任,随即客服要求他以人民币的形式,通过自己的银行账户向客服提供的指定银行账户转账了贷款额度的 2% 作为手续费,随后小周就可以使用账户内的贷款代币投资项目,账户也在实时显示投资收益。
一段时间后小周尝试提取收益至个人钱包,屡次失败且链上无转账记录。平台客服起初以链上拥堵为由让其等待,而后不再回应。小周向某钱包官方求证贷款文件真伪,才发现这是场骗局,该钱包未曾提供贷款服务,文件纯属伪造,至此,小周意识到自己遇到了诈骗,并已损失了支付的佣金。
imToken 安全团队提醒:
- 投资或贷款前,务必仔细验证平台真实性,切勿轻信陌生人指引。
- 警惕高回报低风险的投资宣传,此为常见骗局迹象。投资者应保持理智,不轻信过分诱人的承诺。
- 投资前,彻底研究项目至关重要,涵盖运作模式、团队资质及风险点,以助准确评估可靠性和潜在风险。
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四月份,imToken 共标记风险代币 1162 个;封禁风险 DApp 网站 1251 个;标记风险地址 2166 个。详见风控数据。
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最后
诈骗手段层出不穷,对于普通用户来说,确实难以全面预防。imToken 致力于快速发现和找到解决方案,并向社区及时反馈和科普各种新型骗局,以降低用户损失,全面提升用户在加密货币领域的安全性,努力构建一个可信赖的数字代币管理生态系统。
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